Bases fundamentales en compliance corporativo
Dotar a los participantes de los conocimientos dogmáticos, normativos y metodológicos esenciales para comprender la función de cumplimiento corporativo, analizar la estructura y ciclo de vida de un Sistema de Gestión de Compliance según la norma ISO 37301:2021, e identificar los elementos clave de gobernanza, evaluación de riesgos de incumplimiento y eximentes de responsabilidad corporativa en entornos regulato
- Duración
- 12 horas académicas
- Fecha
- 9, 10 y 11 de noviembre de 2026
- Horario
- 06:30 PM a 08:30 PM
- Inversión
- $125
Temario actualizado 2026
Módulo I
- Evolución del compliance: de la autorregulación a los estándares internacionales
- El «Tone at the Top» y gobierno corporativo: roles de la Junta Directiva y la Alta Dirección
- Estatuto, autonomía, independencia y recursos del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer).
- Obligaciones legales vs. compromisos voluntarios.
Módulo II
- Contexto de la organización y determinación del alcance.
- Metodología para la identificación, análisis, valoración y matriz de riesgos de compliance
- Estructura documental: Código de Conducta y políticas transversales
- Controles operacionales: debida diligencia de contrapartes, socios de negocio y personal
- Estrategias de comunicación, formación continua y evaluación de la cultura de cumplimiento.
Módulo III
- Criterios internacionales de eficacia probatoria de los programas de cumplimiento
- El compliance en Venezuela
- Compliance regulatorio en Venezuela
- Casos de estudios
Condiciones del curso
- El curso está diseñado para oficiales de cumplimiento, Directores, Gerentes, Consultores, Auditores, Abogados Corporativos, Administradores, Contadores y Economistas y entusiastas del compliance.
- Las clases se dictan por la plataforma tecnológica Microsoft Teams, en un horario de 06:30 PM a 08:30 PM
- Las grabaciones están disponibles para ser reproducidas por 30 días
- Se entrega material de referencia, presentación en formato pdf y certificado de asistencia
- El curso dispone al final de un test de verificación de conocimiento
- Se acepta pagos fraccionados de la inversión, debiendo haber cancelado la totalidad antes de la fecha inicio del curso.
MCS Samuel Acuña Lara
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1997, con más de 32 años de experiencia en litigio penal, consultoría penal y gestión estratégica de riesgos corporativos. A lo largo de su carrera, ha orientado su práctica profesional hacia el Derecho Penal Económico, el Compliance y la asesoría a organizaciones que buscan fortalecer su integridad, su cultura ética y sus mecanismos de prevención.
Es Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, y Máster en Derecho Corporativo (M&A). Complementó sus estudios con especializaciones en Derecho Procesal (UCV), Ciencias Penales y Criminalísticas (UCAB), Gerencia Empresarial (IESA), Resolución de Problemas Complejos (UNIR), así como formaciones avanzadas en Compliance y Derecho de los Hidrocarburos.
Es Co-Fundador y Presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance, un espacio dedicado a promover estándares profesionales, investigación y buenas prácticas en la disciplina del cumplimiento corporativo. También se desempeño como Perito en Compliance, acreditado por World Compliance Association, CUMPLEN y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento de España; y como Tercero Independiente de Cumplimiento, acreditado por la SUNAVAL.