Gestión de canal de denuncias
Desarrollar competencias técnicas y jurídicas avanzadas para el diseño, implementación, operación y auditoría de sistemas de gestión de denuncias internas, alineados con las directrices de la norma ISO 37002:2021 y los estándares internacionales de protección al denunciante derivados de la Directiva (UE) 2019/1937, garantizando la confidencialidad, la mitigación del riesgo de represalias y la eficacia probatoria en las investigaciones corporativas por hechos de corrupción e irregularidades.
- Duración
- 12 horas académicas
- Fecha
- Fecha por definir
- Horario
- 06:30 PM a 08:30 PM
- Inversión
- $160
Temario actualizado 2026
Módulo I
- Principios rectores: confianza, imparcialidad y protección.
- Ámbito de aplicación material y personal de la Directiva (UE) 2019/1937.
- Interacción con el deber de diligencia y gobernanza corporativa.
Módulo II
- Tipología de canales: internos, externos y revelación pública.
- Recepción, registro y trazabilidad segura de la información.
- Gestión de la denuncia anónima vs. confidencial.
- Cumplimiento en materia de protección de datos (RGPD) y secreto profesional.
Módulo III
- Definición legal de represalia y medidas prohibitivas.
- Inversión de la carga de la prueba y tutela judicial efectiva.
- Medidas de apoyo financiero, psicológico y asesoramiento legal al denunciante.
- Derechos de la persona afectada: presunción de inocencia y derecho a la defensa.
Condiciones del curso
- El curso está diseñado para oficiales de cumplimiento, Directores, Gerentes, Consultores, Auditores, Abogados Corporativos, Administradores, Contadores y Economistas y entusiastas del compliance.
- Las clases se dictan por la plataforma tecnológica Microsoft Teams, en un horario de 06:30 PM a 08:30 PM
- Las grabaciones están disponibles para ser reproducidas por 30 días
- Se entrega material de referencia, presentación en formato pdf y certificado de asistencia
- El curso dispone al final de un test de verificación de conocimiento
- Se acepta pagos fraccionados de la inversión, debiendo haber cancelado la totalidad antes de la fecha inicio del curso.
MCS Samuel Acuña Lara
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1997, con más de 32 años de experiencia en litigio penal, consultoría penal y gestión estratégica de riesgos corporativos. A lo largo de su carrera, ha orientado su práctica profesional hacia el Derecho Penal Económico, el Compliance y la asesoría a organizaciones que buscan fortalecer su integridad, su cultura ética y sus mecanismos de prevención.
Es Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, y Máster en Derecho Corporativo (M&A). Complementó sus estudios con especializaciones en Derecho Procesal (UCV), Ciencias Penales y Criminalísticas (UCAB), Gerencia Empresarial (IESA), Resolución de Problemas Complejos (UNIR), así como formaciones avanzadas en Compliance y Derecho de los Hidrocarburos.
Es Co-Fundador y Presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance, un espacio dedicado a promover estándares profesionales, investigación y buenas prácticas en la disciplina del cumplimiento corporativo. También se desempeño como Perito en Compliance, acreditado por World Compliance Association, CUMPLEN y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento de España; y como Tercero Independiente de Cumplimiento, acreditado por la SUNAVAL.