Gestión de riesgos de corrupción
Desarrollar competencias técnicas y operativas avanzadas para el diseño, implementación, evaluación y auditoría de un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) conforme a los requisitos exigibles de la norma ISO 37001, dotando a los participantes de herramientas para la identificación y mitigación de riesgos de soborno en operaciones comerciales, la estructuración de controles financieros y no financieros proporcionales, y la conducción de procesos de debida diligencia de socios de negocio y personal expuesto.
- Duración
- 8 horas académicas
- Fecha
- a convenir
- Horario
- 06:30 PM a 08:30 PM
- Inversión
- $80
Temario actualizado 2026
Módulo I
- Delimitación conceptual: Soborno (ISO 37001) vs. Corrupción amplia (fraude, malversación, tráfico de influencias).
- Tipología: soborno en sector público vs. sector privado; soborno directo e indirecto (intermediarios/agentes).
- Interacción con el marco legal internacional (FCPA, UKBA, OCDE) y local (Ley Contra la Corrupción).
- El rol y estatuto de la Función de Cumplimiento Antisoborno: autoridad, independencia y reporte al Órgano de Gobierno.
Módulo II
- Metodología de identificación de actividades expuestas: interacción con funcionarios públicos, licitaciones, permisología aduanera y comercial.
- Criterios de evaluación del riesgo: naturaleza de la transacción, sector geográfico y perfil del socio de negocio
- Establecimiento de objetivos antisoborno y planes de tratamiento de riesgos residuales.
- Levantamiento de la matriz de riesgos de soborno para transacciones comerciales y compras públicas.
- Procedimientos de debida diligencia (Due Diligence) reforzada: personal en posiciones clave, socios de negocio, agentes e intermediarios.
Módulo III
- Controles financieros: segregación de firmas, límites de aprobación de gastos, trazabilidad de cuentas bancarias y auditoría de desembolsos.
- Controles no financieros: compras, contrataciones, evaluación técnica y gestión de conflictos de interés.
- Políticas específicas: regalos, atenciones, hospitalidad, donaciones benéficas, patrocinios y pagos de facilitación.
- Redacción de cláusulas contractuales antisoborno y protocolo de revisión de intermediarios comerciales
Condiciones del curso
- El curso está diseñado para oficiales de cumplimiento, Directores, Gerentes, Consultores, Auditores, Abogados Corporativos, Administradores, Contadores y Economistas y entusiastas del compliance.
- Las clases se dictan por la plataforma tecnológica Microsoft Teams, en un horario de 06:30 PM a 08:30 PM
- Las grabaciones están disponibles para ser reproducidas por 30 días
- Se entrega material de referencia, presentación en formato pdf y certificado de asistencia
- El curso dispone al final de un test de verificación de conocimiento
- Se acepta pagos fraccionados de la inversión, debiendo haber cancelado la totalidad antes de la fecha inicio del curso.
MCS Samuel Acuña Lara
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1997, con más de 32 años de experiencia en litigio penal, consultoría penal y gestión estratégica de riesgos corporativos. A lo largo de su carrera, ha orientado su práctica profesional hacia el Derecho Penal Económico, el Compliance y la asesoría a organizaciones que buscan fortalecer su integridad, su cultura ética y sus mecanismos de prevención.
Es Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, y Máster en Derecho Corporativo (M&A). Complementó sus estudios con especializaciones en Derecho Procesal (UCV), Ciencias Penales y Criminalísticas (UCAB), Gerencia Empresarial (IESA), Resolución de Problemas Complejos (UNIR), así como formaciones avanzadas en Compliance y Derecho de los Hidrocarburos.
Es Co-Fundador y Presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance, un espacio dedicado a promover estándares profesionales, investigación y buenas prácticas en la disciplina del cumplimiento corporativo. También se desempeño como Perito en Compliance, acreditado por World Compliance Association, CUMPLEN y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento de España; y como Tercero Independiente de Cumplimiento, acreditado por la SUNAVAL.