Gestión de riesgos penales empresariales
Capacitar a los participantes en la metodología, diseño, implementación y auditoría de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a los requisitos de la norma UNE 19601:2025, desarrollando las habilidades técnicas para elaborar mapas de riesgos penales, estructurar controles preventivos idóneos y fundamentar la eficacia probatoria del modelo como causa de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y sus administradores.
- Duración
- 8 horas académicas
- Fecha
- a convenir
- Horario
- 06:30 PM a 08:45 PM
- Inversión
- $80
Temario actualizado 2026
Módulo I
- Dogmática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: presupuestos de imputación (administradores y subordinados)
- Estructura de Alto Nivel de la norma UNE 19601:2025 y articulación con ISO 37301.
- Requisitos de idoneidad y eficacia del modelo como causa de exención/atenuación probatoria.
- Estatuto, facultades autónomas de iniciativa y control del Órgano de Compliance Penal.
Módulo II
- Delimitación del catálogo de delitos atribuibles a la persona jurídica (corrupción, fraude, delitos fiscales, ambientales, informáticos).
- Identificación de actividades de riesgo por área operativa y comercial.
- Criterios de valoración del riesgo penal: probabilidad, impacto punitivo y daño reputacional.
- Elaboración de una matriz de riesgos penales para una empresa del sector privado.
Módulo III
- Controles financieros y no financieros: segregación de funciones, autorizaciones y trazabilidad del gasto.
- Procedimientos de debida diligencia sobre personal directivo, puestos clave y socios de negocio.
- El sistema disciplinario: proporcionalidad, tipificación de infracciones y garantías procesales.
- Protocolo de gestión de no conformidades penales y medidas de remediación.
Condiciones del curso
- El curso está diseñado para oficiales de cumplimiento, Directores, Gerentes, Consultores, Auditores, Abogados Corporativos, Administradores, Contadores y Economistas y entusiastas del compliance.
- Las clases se dictan por la plataforma tecnológica Microsoft Teams, en un horario de 06:30 PM a 08:45 PM
- Las grabaciones están disponibles para ser reproducidas por 30 días
- Se entrega material de referencia, presentación en formato pdf y certificado de asistencia
- El curso dispone al final de un test de verificación de conocimiento
- Se acepta pagos fraccionados de la inversión, debiendo haber cancelado la totalidad antes de la fecha inicio del curso.
MCS Samuel Acuña Lara
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1997, con más de 32 años de experiencia en litigio penal, consultoría penal y gestión estratégica de riesgos corporativos. A lo largo de su carrera, ha orientado su práctica profesional hacia el Derecho Penal Económico, el Compliance y la asesoría a organizaciones que buscan fortalecer su integridad, su cultura ética y sus mecanismos de prevención.
Es Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, y Máster en Derecho Corporativo (M&A). Complementó sus estudios con especializaciones en Derecho Procesal (UCV), Ciencias Penales y Criminalísticas (UCAB), Gerencia Empresarial (IESA), Resolución de Problemas Complejos (UNIR), así como formaciones avanzadas en Compliance y Derecho de los Hidrocarburos.
Es Co-Fundador y Presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance, un espacio dedicado a promover estándares profesionales, investigación y buenas prácticas en la disciplina del cumplimiento corporativo. También se desempeño como Perito en Compliance, acreditado por World Compliance Association, CUMPLEN y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento de España; y como Tercero Independiente de Cumplimiento, acreditado por la SUNAVAL.